ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal.
Funciones.
1.
Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones.
2.
Enviar los reportes mensuales o trimestrales a la UAF 3.
Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4.
Identificar los perfiles de riesgo 5.
Verificar las diferentes listas ONU, entre otras 6.
Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el programa que mantenga la Unidad o grupo para realizar estas búsquedas.
7.
Revisar y modificar periódicamente el formulario de debida diligencia a clientes y proveedores.
8.
Inducción al personal de comercial, cobros y Cuentas por pagar sobre temas de cumplimiento.
9.
Actualizar periódicamente las normas de SSNF al personal de Comercial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Servicio al cliente.
10.
Verificar las declaraciones juradas de las sociedades.
11.
Registro de Sociedades ante la SSNF 12.
Agilidad y proactivo en la resolución de casos que surjan periódicamente Requisitos Estudiante universitario o Licenciado en Contabilidad o Auditoría, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines.
Uno a dos años de experiencia en posiciones similares.
Buen dominio tecnológico de ERP.
Beneficios Contrato Indefinido Horario de lunes a viernes de 8.
am a 5.
pm y Sábado de 8.
am a pm (De ser necesario) Bono por expediente de cliente completado Herramientas de trabajo.
Laptop + celular
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 11/04/2024
- 10/07/2024
Buscamos un asistente del departamento de venta técnica con facilidad para los números y naturaleza meticulosa... si eres un solucionador de problemas orientado al detalle con un título técnico, queremos saber de ti... en esta búsqueda permanente por mejorar nos encontramos desarrollando proyectos para......
Beneficios: - capacitación... importante conglomerado sudamericano de empresa de transporte busca en sus operaciones de transporte de cargas en la zona de mejillones una persona que preste servicio de asistencia en el área de recursos humanos en su flota operativa... buen clima laboral......
Beneficios: - capacitación... otros datos del puestocondiciones: - lunes a viernes 09:00 a 18:00 horas - renta fija de $700... importante conglomerado sudamericano de empresa de transporte busca en sus operaciones de transporte de cargas en la zona de mejillones una persona que preste servicio de asistencia......
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Principales funciones: apoyar y ejecutar labores de control y gestión del área de recursos humanos, cálculo de sueldo, bonos y relaciones contractuales... otros datos del puestocondiciones: - lunes a viernes 09:00 a 18:00 horas - renta fija de $700... beneficios: - capacitación... buen clima laboral......
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Renta fija de $700... beneficios: - capacitación... importante conglomerado sudamericano de empresa de transporte busca en sus operaciones de transporte de cargas en la zona de mejillones una persona que preste servicio de asistencia en el área de recursos humanos en su flota operativa......
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